Платежная схема под санкциями: через A7 проходят миллиарды, скрывая реальный характер платежей
Ключевые данные брифинга и ход расследования.
Через платежную компанию A7, связанную с Кремлём, проходили примерно 6,9 млрд долларов в обход санкций через сеть подставных фирм и банков по миру.
Компания создана в конце 2024 года беглым из Молдовы бизнесменом, получившим российское гражданство, при поддержке госбанка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.
Схема строилась на сети фиктивных компаний, которые открывали счета и подменяли таможенные коды, чтобы скрыть реальный характер платежей.
По данным утечки, через примерно сто компаний подтверждены платежи; еще около такого числа упоминаются в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины потоков оседало на счетах в китайских банках.
Ранее публиковались материалы о деятельности A7 в регионе.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юрлиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.
Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и убирали из документов «российский след», чтобы обойти проверки банков.
First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили, что закрыли счета, связанные с A7. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев.
В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже находится под санкциями.
