Анализ утекших данных показывает, что в 2022 году сестра премьер‑министра разместила в одном из крупных банков вклад на 12 миллиардов рублей. По итогам года только на процентах по этому вкладу, согласно тем же данным, она получила около 1 миллиарда рублей.
За год до этого на её счёте в том же банке значилось примерно 6 миллиардов рублей. В то же время официальный доход родственницы по месту работы оценивается в пределах 25–60 тысяч рублей в месяц, что при таких доходах делает происхождение крупного вклада труднообъяснимым с точки зрения накоплений.
Ранее в 2013–2015 годах той же женщине были переведены $10,1 млн от частной структуры, связанной с кругом лиц, где в разное время фигурировал её брат. Эта сумма по величине значительно уступает нынешнему депозиту.
Семейные и имущественные связи
В биографических и финансовых документах прослеживаются сложные семейные связи: в 2008–2020 годах она была в браке с бизнесменом, с которым, по данным анализа, брак мог носить формальный характер. После официального развода, по информации из расследований, она продолжала совместное проживание с первым мужем и отцом её детей.
Аналитики отмечают несоответствия в регистрациях: у близких родственников фигурировали общие квартиры и автомобили, а также распоряжение недвижимостью, которая не отражена в декларации высокопоставленного чиновника.
В числе объектов, приписываемых семье, упоминаются дорогостоящие участки и жилые площади в Подмосковье и центре столицы, которые официально не указаны в декларации руководителя правительства.
Дела, бизнес и международные связи
В материалах следствия и расследований фигурируют компании и бизнес‑проекты, связанные с людьми из близкого окружения. Один из упоминаемых активов — зарубежная компания, работавшая в аэропорту и занимавшаяся грузоперевозками; в отчетности за 2021 год её выручка составляла порядка 11 млн евро и прибыль около 3 млн евро.
Часть предпринимательских схем и операций привлекла внимание зарубежных правоохранительных органов: по некоторым эпизодам европейские прокуратуры инициировали проверки, а к родственным бизнесменам применялись персональные санкции.
Также в материалах фигурируют утверждения о переводе контроля над компаниями через структуры в других юрисдикциях и о попытках использовать логистические цепочки для перемещения ценных грузов, в том числе предметов искусства и антиквариата.
Правовые последствия и заявления участников
Некоторые участники связанных дел в итоге оказались обвиняемыми: против части фигурантов возбудили уголовные дела, в отношении других были приняты процессуальные решения и применены меры пресечения. Один из ключевых свидетелей и участников выехал из страны и объявлен в розыск, ему также присвоили статус 'иностранного агента' по решению государственных органов.
Сам премьер‑министр в черновиках автобиографии, попавших в распоряжение исследователей, описывает семейные отношения трогательно, в том числе упоминает, что в молодости защищал сестру от поклонников; тем не менее сопоставление этих личных образов и финансовых данных вызывает вопросы у аналитиков.
Эксперты отмечают: сочетание крупных депозитов, дорогостоящей недвижимости у родственников и связей с бизнес‑партнёрами объясняет повышенный интерес к проверке происхождения средств и возможным схемам их легализации.
Расследования и анализ документов продолжаются. Вопросы о происхождении крупных средств у близких родственников высокопоставленных чиновников остаются предметом общественного и правового интереса.
