На встрече в налоговой инспекции 20 мая представили оценку масштабов схемы с «бумажным» НДС на сумму порядка 1,2 трлн рублей. Сообщается, что платформа действовала через тысячи фиктивных компаний и стала предметом крупного уголовного расследования.
Хронология и масштабы дела
Уголовное дело в отношении организаторов площадки было возбуждено в марте 2025 года. По данным следствия, сеть включала около 5 тысяч фирм‑«пустышек».
«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Происходили обыски одновременно на порядка 30 объектов. Были задержания более 50 человек. Около 200 человек обслуживало всю эту площадку», — пояснил представитель инспекции.
Выгодоприобретатели и возможные последствия
В ходе расследования установили лиц, получавших выгоду от схемы. Налоговики предупредили, что один из способов урегулирования — добровольные выплаты — но при отказе от «уточнений» компании могут столкнуться с рисками вплоть до уголовной ответственности.
Реакция бизнеса на встрече
По словам присутствующих представителей бизнеса, атмосфера на встрече была неконфликтной: многие выглядели покорно и готовыми разъяснять ситуацию. Один из собственников строительной компании в шутку заявил, что «готов с лопатой выйти, все выкопать».
Налоговые инспекторы подчеркнули, что выполнение работ или формальное восстановление документов не исключает налоговых рисков, поэтому компании должны внимательно оценивать свои риски и возможные последствия.
На встрече также обсуждали рекомендации юристов для компаний, попавших в похожие ситуации, и шаги по снижению рисков при взаимодействии с проверяющими.
