Центробанк попросил кредитные организации внимательнее относиться к клиентам, вносящим крупные суммы наличных — это часть мер по противодействию отмыванию денег.
Что именно рекомендуют банкирам
Рекомендации предполагают ежедневную проверку таких операций как у физических, так и у юридических лиц. Особое внимание требуется уделять тем случаям, где происхождение средств вызывает вопросы.
Кого коснутся усиленные проверки
Проверки затронут клиентов, которые не могут чётко объяснить источник денег или не предоставили документов о доходах и финансовом положении — в таких случаях банки начнут задавать дополнительные вопросы.
Кого трогать не будут
Клиенты, по которым банк уже располагает официальными данными о заработке, деловой репутации и источниках средств, не подпадут под дополнительные проверки.
