Суд ЕС подтвердил: заморозка активов возможна через трасты даже без прямой юридической связи

Суд Европейского союза признал, что активы, связанные с гражданами России, внесёнными в санкционные списки, могут быть заморожены даже если они формально находятся в управлении траста и между активом и физическим лицом отсутствует прямая юридическая связь.

Суд указал, что замораживаться могут и активы, которые лишь опосредованно связаны с подсанкционным лицом. Понятия владения и контроля должны включать все формы власти или влияния на активы, включая ситуации, когда прямые юридические связи не очевидны.

По решению суда это необходимо для ограничения любых транзакций с такими активами и для предотвращения попыток обхода санкций.

Основание решения

Решение связано с тремя делами, направленными итальянским судом. В этих разбирательствах речь шла о конфискации компаний и яхты, оформленных через сложные структуры владения с участием трастов, но фактически приписываемых россиянам из санкционных списков.

Компании оспаривали замораживание, утверждая, что подсанкционные лица не контролировали активы. Суд отклонил эти доводы и подчеркнул, что вывод о признаках владения или контроля может быть сделан на основе конкретных обстоятельств и анализа правовых конструкций.