Спустя две недели после задержаний бенефициара «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и руководительницы кипрской брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко появились новые детали уголовного дела.
ФСБ сообщает о пресечении противоправной деятельности с акциями российских телекоммуникационных и топливно‑энергетических компаний на сумму более 7 млрд руб. По версии следствия, в схеме могли участвовать руководители и их сообщники; всего пять фигурантов. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, мошенническая схема была связана с процедурами обмена «замороженных» американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских компаний.
Массовые конвертации ADR с последующей «разморозкой» ценных бумаг для частных инвесторов стали распространённой практикой в России после санкций 2022 года и позволили высвободить вложения граждан на сотни миллиардов рублей. Возбуждение уголовного дела может повлиять на порядок разблокировки таких активов и на доверие инвесторов.
