Французские власти считают, что вилла с бассейном на Лазурном Берегу связана с семьёй вице‑премьера Татьяны Голиковой и бывшего министра Виктора Христенко.
По материалам следствия, которое ведёт национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью, в отношении виллы было возбуждено уголовное дело и она была арестована ещё в 2022 году. Ранее о владельцах не сообщалось, но сейчас правоохранители связывают объект с упомянутыми семьями.
В ходе расследования выявлена сложная схема переводов через цепочку компаний и офшоров, в том числе панамские юрисдикции. Следователи считают, что структура переводов и транзит платежей по нескольким странам не имеют экономического смысла и служат для сокрытия бенефициаров.
По французскому законодательству в таких делах подозреваемым приходится доказывать законность происхождения средств, что позволило арестовать имущество и заморозить часть средств, связанных с операцией.
Летом 2022 года финансовая разведка Франции зафиксировала подозрительную сделку: в марте того же года попытались продать виллу за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — после чего транзакцию признали сомнительной.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети компаний оказался россиянин, связанный с компанией Вадима Швецова. Также отмечены компании, которые сначала принадлежали самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру. Фигуранты расследования могли участвовать в покупке и последующей продаже виллы.
В качестве части расследования французские власти арестовали 17,2 миллиона евро — это часть суммы, выплаченной при попытке продажи виллы.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Суд сочёл, что такие операции трудно объяснить иначе, кроме как попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств при первоначальной покупке виллы и скрыть реального бенефициара при её продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа была законной.
- Татьяна Голикова и Виктор Христенко не ответили на запросы.
