По результатам анализа финансовых документов, несколько платежных агентов оказались вовлечены в схемы вывода средств из России с использованием счетов в банке ПСБ. Среди фигур, связанных с этими схемами, упоминается близкий к окружению помощник президента Николай Патрушев через номиналов, действующих от его имени.
Номинальным владельцем ряда таких структур фигурирует Алан Кирюхин. Ему формально принадлежат компании «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с общей годовой выручкой порядка 1,3 млрд рублей.
Фирмы не ведут публичной рекламы, не имеют логотипов и официального адреса. По свидетельствам клиентов, офисы действуют в формате «по рекомендации»: местонахождение офисов называют как Москва‑Сити, а контакты передаются «по сарафанному радио». Клиенту дают номер счёта в ПСБ, он переводит туда деньги, после чего средства оказываются на зарубежном счёте.
По документам Кирюхин значится адвокатом, хотя в его профессиональной биографии нет подтверждённой практики адвокатской деятельности. С 2019 года он числился совладельцем нескольких компаний, которые связаны с младшим сыном Николая Патрушева — Андреем (в числе компаний: «НПО Современные технологии машиностроения», «Проектные решения», «ЦФУ», «Нева Инвест», АО «НСК»). Также формально Кирюхину принадлежала компания «Веритасмед», директором которой значился родственник из окружения.
Криптосервисы и крупный бизнес
Ещё одним участником схем по обходу санкций назван миллиардер Владимир Евтушенков: ему принадлежит криптосервис, через который в 2025 году были совершены продажи криптовалют общей суммой около 967 млн рублей в адрес 18 российских компаний, три из которых находятся под санкциями США.
Крупнейшим игроком на рынке операций с криптовалютой, используемых для обхода ограничений, оказалась биржа A7, связанная с бежавшим молдавским олигархом Иланом Шором. Анализ регистрационных данных показывает опосредованные связи этой биржи с рядом российских бизнес‑структур: дочерние компании A7 зарегистрированы в офисных помещениях, принадлежащих российским олигархам, а также крупные займы и перечисления в пользу сервисов A7 поступали от фармацевтических и промышленных групп.
В совокупности материалы указывают на сложную сеть задействованных номиналов, платежных агентов и криптосервисов, которые использовались для перемещения средств за пределы страны. Исследование базируется на анализе финансовых документов и транзакций.
